В Черноземье поймали предпринимателей, кравших материнский капитал

Полицейские раскрыли схему крупного мошенничества, связанного с материнским капиталом, на федеральном уровне. Несколько следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять регионов РФ — Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Полицейские проводят задержания подозреваемых в серии афер, связанных с хищением из бюджета нескольких млрд рублей, которые выделялись Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.

- Разработка организованной группы велась около двух лет. В результате установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти, — сообщает УМВД России.

Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. В настоящее время все дела объединили в одно производство, которым занимается Следственный департамент МВД России. Полицейские провели 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

Оперативники задержали девять основных фигурантов, в их числе организатор схемы руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредитель ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России. Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.

Организаторы использовали свыше 400 коммерческих фирм, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключали договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей приобретали недвижимость. В основном покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В госорганы предоставлялся пакет необходимых документов — справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.